Σοκάρουν τα όσα αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη.
Από… νεκρούς που εμφανίζονταν να ανοίγουν και να κλείνουν καφετέριες και μπαρ, μέχρι κωδικούς Taxis επιχειρηματία που βρισκόταν σε κώμα για μήνες, χρησιμοποιούσε –σύμφωνα με τη δικογραφία– η εγκληματική οργάνωση με τα νυχτερινά κέντρα-βιτρίνα και τους «αχυράνθρωπους» που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Οι αποκαλύψεις για την αδίστακτη δράση των ηγετικών μελών του κυκλώματος προκαλούν ανατριχίλα, αλλά και προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο είχε δομηθεί η απάτη.
Ενδεικτική είναι η καταγγελία επιχειρηματία, ο οποίος υποστηρίζει πως, εν αγνοία του και χωρίς να έχει καμία εμπλοκή με τις επιχειρήσεις-βιτρίνα, εμφανίζεται ως «αχυράνθρωπος» που δημιουργούσε εταιρείες και άφησε φέσι ενός εκατομμυρίου ευρώ στο Δημόσιο. Υποστήριξε πως το επίμαχο χρονικό διάστημα που διαπιστώθηκε η έναρξη 18 καταστημάτων στο όνομά του εκείνος ήταν σε κώμα, λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Ισχυρίστηκε ότι ο λογιστής του κυκλώματος χρησιμοποίησε τους κωδικούς του στο Taxisnet όσο εκείνος βρισκόταν στην Εντατική. «Πέρασα αιμορραγικό εγκεφαλικό. Ημουν δύο μήνες σε κώμα, τέσσερις μήνες με αναπηρική καρέκλα. Οταν συνήλθα, είπα να ξανανοίξω μαγαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκανε εταιρείες στο όνομά μου χωρίς να ξέρω. Πιτσαρία, μισθώσεις υπολογιστών. Μέχρι λογιστικό γραφείο έκανε στο όνομά μου», είπε αρχικά. Ο ίδιος επιχειρηματίας κατήγγειλε παράλληλα πως ο λογιστής, μέλος του πυρήνα της εγκληματικής ομάδας, έκανε προσλήψεις συγγενών του στην εταιρεία και στη συνέχεια τους απέλυε για να λαμβάνουν όλοι μαζί τα επιδόματα ανεργίας.
Νεκροί «ιδιοκτήτες» και χρέη
Μεταξύ όλων όσοι βρίσκονται στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης φοροδιαφυγής, υπάρχουν και τα ονόματα 12 ατόμων που εμφανίζονται να δημιουργούν εταιρείες, στη συνέχεια να βάζουν λουκέτο και να ανοίγουν νέες. Βασική λεπτομέρεια; Τα άτομα αυτά, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των στελεχών της ΑΑΔΕ, είναι νεκρά εδώ και χρόνια! Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 59χρονου άνδρα που είχε καταλήξει το 2025, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται μέχρι και την εξάρθρωση της σπείρας ως μέλος και διαχειριστής σε 22 εταιρείες του κυκλώματος. Στο όνομά του είχαν συσσωρευτεί οφειλές ύψους 2,6 εκατ. ευρώ. Συγγενικό του πρόσωπο περιέγραψε την έκπληξή του όταν διαπίστωσε ότι στο όνομα του νεκρού είχαν καταχωριστεί ακόμη και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας με σημαντικές οφειλές. «Αποκλείεται ο κουνιάδος μου να είχε μαγαζιά στο όνομά του και εγώ να βρήκα χρέη έξι χιλιάδων για το νερό του σπιτιού τους. Αν είχε λεφτά και μαγαζιά, δεν θα πλήρωνε το νερό και το ρεύμα του;», αναρωτήθηκε.
Ενας από τους εμπλεκόμενους δεν δίστασε να παίξει θέατρο, όταν διαπίστωσε πως τα άτομα που τον επισκέφθηκαν στο νυχτερινό κατάστημα που διατηρεί επί της Λεωφόρου Νίκης ήταν ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος είχε την ευθύνη του μαγαζιού. Αρχικά, ο επιχειρηματίας, στην ερώτηση ποιος είναι το αφεντικό, φέρεται να απάντησε «Καλά, δεν με γνωρίζετε;» και να τους απαριθμεί καταστήματα διασκέδασης και εστίασης που υποστήριζε πως διαχειριζόταν. Στη συνέχεια, όμως, όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της επίσκεψης των στελεχών της ΑΑΔΕ, άλλαξε ρότα και προσπάθησε να παρουσιαστεί ως απλός υπάλληλος του νυχτερινού κέντρου.
Οι ελεγκτές κατάφεραν και διασταύρωσαν ποιος εμπλεκόμενος στην υπόθεση εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος κάθε εταιρείας και ποιος ασκούσε στην πράξη την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η έρευνα κάλυψε πάνω από 700 σημεία στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι στα 4.200 ΑΦΜ που εντόπισε είχαν συσσωρευτεί οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ. Περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούσαν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Δύο επιχειρηματίες διέφυγαν στο εξωτερικό
Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που εμφανίζονται, σύμφωνα με τις Αρχές, ως βασικά μέλη της σπείρας, αλλά… πρόλαβαν να διαφύγουν τη σύλληψη, μία μόλις ημέρα πριν από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψής τους. Οπως όλα δείχνουν, οι δύο επιφανείς επιχειρηματίες είχαν εσωτερική πληροφόρηση από κάποιο στέλεχος της ΑΑΔΕ που τους ενημέρωσε για την επικείμενη επιχείρηση και πρόλαβαν να διαφύγουν στο εξωτερικό.
