Ανάμεσα στους συλληφθέντες για την υπόθεση του «Χωριάτικου» βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου Κώστας Αποστολίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, διατηρώντας καφέ-μπαρ, beach bar restaurant, sushi bar και άλλες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε έως και 20 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), ενώ εξετάζεται ο ρόλος τους στο ευρύτερο εταιρικό δίκτυο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η περίπτωση προσώπου που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρειών του δικτύου, παρότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, έχει πεθάνει εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.
Παράλληλα, ως ιδιοκτήτες εταιρειών φέρονται να εμφανίζονται πρόσωπα από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, η ταυτότητα και η πραγματική τους σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν μέρος της έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να είχε οργανωθεί το εκτεταμένο δίκτυο των εταιρειών.
Λογαριασμοί σε Κέιμαν και Δανία - Η διαδρομή του χρήματος
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με τα Νησιά Κέιμαν και τη Δανία, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές διαδρομές και να εντοπίσουν τους τελικούς αποδέκτες των χρημάτων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν μέσω αγορών και επενδύσεων σε ακίνητα, στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στον εντοπισμό των εταιρειών και των προσώπων που εμφανίζονταν να τις εκπροσωπούν, αλλά και στην ανασύνθεση της διαδρομής του χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς κινούνταν τα ποσά και ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις επίμαχες συναλλαγές.
