Νέα στοιχεία για την υπόθεση «Χωριάτικο» ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτοντας δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών, 59 συλλήψεις και οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Τον τρόπο λειτουργίας ενός εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν επί μία δεκαετία για συστηματική φοροδιαφυγή, απάτες σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, περιγράφει η επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».
Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 59 προσώπων, μεταξύ των οποίων και εκείνου που οι αρχές θεωρούν επικεφαλής της οργάνωσης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 149 κατηγορουμένους.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το ερευνώμενο δίκτυο είχε αναπτύξει δραστηριότητα τουλάχιστον από το 2016, αξιοποιώντας 430 αλληλοσυνδεόμενες εταιρείες, με καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές που ξεπερνούν τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των 430 εταιρειών
Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται ένας ιδιαίτερα σύνθετος μηχανισμός εταιρικών διασυνδέσεων, ο οποίος, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών αρχών, επέτρεπε στους πραγματικούς διαχειριστές να συνεχίζουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες χωρίς να εξοφλούν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους.
Από τα 430 εταιρικά σχήματα, τα 340 φέρονται να αξιοποιούνταν ειδικά για την αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.
Η μεθοδολογία στηριζόταν στη δημιουργία επιχειρήσεων που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, μολονότι, κατά την αστυνομική έρευνα, ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα.
Όταν μια εταιρεία συσσώρευε σημαντικά χρέη, η δραστηριότητά της μεταφερόταν σε άλλη επιχειρηματική οντότητα, αφήνοντας τις οφειλές σε εταιρείες χωρίς ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία ή δυνατότητα αποπληρωμής.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του Δημοσίου στρέφονταν εναντίον εταιρειών-«κελυφών», ενώ οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχονταν τα έσοδα εξακολουθούσαν να λειτουργούν.
Το επιχειρηματικό δίκτυο εκτεινόταν σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα και Κόρινθο, ενώ είχαν εντοπιστεί οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.
Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών, μεταξύ των οποίων αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, παραλιακά καταστήματα, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία και χώροι ψυχαγωγίας ενηλίκων.
Οι «αχυράνθρωποι», οι εικονικές έδρες και η ιεραρχία
Κομβικό ρόλο στον φερόμενο μηχανισμό διαδραμάτιζαν τα παρένθετα πρόσωπα, γνωστά ως «αχυράνθρωποι», τα οποία εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών.
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν ασκούσαν ουσιαστική διοίκηση, επιτρέποντας στους πραγματικούς ελεγκτές των επιχειρήσεων να παραμένουν στο παρασκήνιο.
Σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγονταν άτομα από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τα οποία παραχωρούσαν τα προσωπικά τους στοιχεία έναντι αμοιβής. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι σε ορισμένες εταιρείες είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.
Για τη συγκρότηση του δικτύου χρησιμοποιούνταν 32 διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες. Παράλληλα, καταρτίζονταν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και δικαιολογητικά που υποστήριζαν τη σύσταση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων.
Η οργάνωση φέρεται να διέθετε σαφώς καθορισμένη ιεραρχία, με ένα αρχηγικό πρόσωπο που ασκούσε τον κεντρικό έλεγχο, άτυπους συνεταίρους οι οποίοι λάμβαναν ποσοστά 20% έως 25% επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, και έναν επιχειρησιακό πυρήνα υπεύθυνο για τη δημιουργία εταιρειών και τη διακίνηση κεφαλαίων.
Τη δομή συμπλήρωναν περιφερειακά κέντρα σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο, που παρείχαν λογιστική, φορολογική, ασφαλιστική και διοικητική υποστήριξη.
Απλήρωτοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημίωση 1,2 εκατ. ευρώ
Οι οφειλές προέρχονταν από διαφορετικές κατηγορίες υποχρεώσεων, όπως η μη καταβολή ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, ασφαλιστικών εισφορών και παρακρατούμενων φόρων μισθοδοσίας.
Στο οικονομικό σκέλος της έρευνας περιλαμβάνονται ακόμη ανεξόφλητα μισθώματα προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), για παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και η μη επιστροφή κρατικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Κατά την αστυνομική εκτίμηση, η δημιουργία των συγκεκριμένων χρεών δεν αποτελούσε συνέπεια πραγματικής οικονομικής αδυναμίας, αλλά σκόπιμη επιλογή των φερόμενων διαχειριστών.
Οι ερευνητές εντόπισαν εκτεταμένες αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς, μεταφορές χρημάτων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και χορηγήσεις άτοκων, μακροχρόνιων δανείων.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης που φέρονται να καταβάλλονταν σε βασικά μέλη της οργάνωσης, αφού προηγουμένως εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι για σύντομα χρονικά διαστήματα.
Χαρακτηριστική είναι περίπτωση κατά την οποία δηλώθηκε αποζημίωση απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι κινήσεις αυτές εξυπηρετούσαν τη μεταφορά και απόκρυψη χρηματικών ποσών, ενώ το σχήμα εξασφάλιζε αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι επιχειρήσεων που εκπλήρωναν κανονικά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Ζημία σχεδόν 77 εκατ. ευρώ και απαιτητές οφειλές άνω των 95,5 εκατ.
Από τη συνεργασία της αστυνομίας με την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ προέκυψε ότι η διαπιστωθείσα ζημία από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις.
Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 38.177.451,83 ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα 38.782.843,59 ευρώ υποχρεώσεις προς τον ασφαλιστικό φορέα.
Διαφορετικό οικονομικό μέγεθος αποτελούν οι συνολικές καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές των εταιρειών για τις οποίες συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Αυτές ανέρχονται σε 95.557.335,09 ευρώ, σύμφωνα με την εικόνα του Σεπτεμβρίου 2026.
Παράλληλα, δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για τις φορολογικές χρήσεις 2020 έως 2025, ανέδειξαν ενδείξεις απόκρυψης εκτιμώμενων καθαρών κερδών 30.519.402,73 ευρώ και μη δηλωθεισών ή αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών 43.295.172,62 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Τα αντίστοιχα ποσά φόρων, μαζί με μία επιπλέον περίπτωση για την οποία έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, φτάνουν συνολικά τα 11.757.434,91 ευρώ.
Οι οικονομικοί έλεγχοι παραμένουν ανοιχτοί, ενώ τα παραπάνω μεγέθη αφορούν διαφορετικές κατηγορίες οφειλών, φορολογικών ευρημάτων και εκτιμώμενων συναλλαγών και δεν πρέπει να αθροίζονται ως ενιαία ζημία.
Πολυτελή αυτοκίνητα έως 665.500 ευρώ, ρολόγια και ακίνητα
Οι οικονομικές κινήσεις των προσώπων που ερευνώνται περιλάμβαναν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και απόκτηση πολυτελών οχημάτων.
Η έρευνα εντόπισε αγοραπωλησίες ακινήτων με αξίες από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια ευρώ, καθώς και αυτοκίνητα που αγοράστηκαν έναντι ποσών έως 665.500 ευρώ.
Η αστυνομία εξετάζει κατά πόσο οι συγκεκριμένες συναλλαγές χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς ο τρόπος διαβίωσης των εμπλεκομένων φέρεται να παρουσίαζε σημαντική απόκλιση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, κατασχέθηκαν μετρητά σε ευρώ και ξένα νομίσματα συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ, καθώς και δύο επιταγές ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ.
Στα υπόλοιπα ευρήματα περιλαμβάνονται 18 οχήματα, συγκεκριμένα 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα, επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ, καθώς και ρολόγια και κοσμήματα αξίας περίπου 500.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης 15 νομίσματα χρυσού χρώματος, χωρίς στην ανακοίνωση να πιστοποιείται η σύνθεσή τους.
Τραπεζικοί λογαριασμοί, πλαστά στοιχεία και ψηφιακά πειστήρια
Στην κατοχή των ερευνώμενων προσώπων βρέθηκαν πλήθος εταιρικών σφραγίδων, τραπεζικών καρτών, τερματικών POS και μηχανημάτων καταμέτρησης χρημάτων, μαζί με έγγραφα που αποτυπώνουν τις εσωτερικές οικονομικές σχέσεις του δικτύου.
Κατασχέθηκαν ακόμη κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές tablet, σκληροί δίσκοι και άλλα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε χειρόγραφες σημειώσεις και καταστάσεις που περιέχουν στοιχεία εταιρειών, ονόματα φυσικών προσώπων, ποσοστά συμμετοχής, εισπράξεις, πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές.
Για την ασφαλή συλλογή και διατήρηση των ψηφιακών πειστηρίων στα λογιστικά γραφεία χρησιμοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Μεταξύ των υπόλοιπων αντικειμένων περιλαμβάνονται δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, μία μεταλλική σιδερογροθιά και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
Σημαντικό μέρος της οικονομικής διερεύνησης αφορά τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εικονικών συναλλαγών και δανειακών συμβάσεων, μέσω των οποίων οι πραγματικοί δικαιούχοι φέρονται να επιδίωκαν την απόκρυψη της προέλευσης και του προορισμού των κεφαλαίων.
Κατασχέσεις στη Ρόδο και δεσμεύσεις 343 τραπεζικών λογαριασμών
Στο πλαίσιο προγενέστερης επιχείρησης, στις 27 Αυγούστου 2026, στελέχη του Λιμενικού Σώματος είχαν πραγματοποιήσει έρευνα σε λογιστικό γραφείο στη Ρόδο, εντοπίζοντας και κατάσχοντας 949.658,38 ευρώ.
Κατά την ίδια έρευνα συγκεντρώθηκαν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συσχετίστηκαν στη συνέχεια με την ευρύτερη υπόθεση.
Οι αρχές προχώρησαν επιπλέον στην άμεση δέσμευση 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τις εξεταζόμενες δραστηριότητες.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε παράλληλα τη δέσμευση 130 λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.
Η διαδικασία συγκέντρωσης και αξιολόγησης στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχει ολοκληρωθεί, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν πρόσθετα οικονομικά ευρήματα.
Η επιχείρηση σε εννέα περιοχές και η διεθνής συνεργασία
Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την εξάρθρωση του ερευνώμενου δικτύου ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με ταυτόχρονες αστυνομικές δράσεις σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Πάτρα και Κόρινθο.
Συμμετείχαν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, με τη συνδρομή περιφερειακών αστυνομικών δυνάμεων, της ΕΚΑΜ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Λιμενικού Σώματος.
Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, την αρμόδια Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και τραπεζικά ιδρύματα.
Σημαντική υπήρξε και η διεθνής συνδρομή, καθώς στην έρευνα συνέβαλαν η αμερικανική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations - HSI), η βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία (HMRC) και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.
Οι κατηγορίες και η συνέχεια της δικαστικής έρευνας
Η δικογραφία αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της διακεκριμένης πλαστογραφίας, της φοροδιαφυγής, της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και παραπέμφθηκαν σε ανακριτές, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών, την εξακρίβωση της συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου και τον προσδιορισμό του συνολικού ύψους των παράνομων ωφελημάτων.
Οι κατηγορίες και οι εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών δεν συνιστούν δικαστική διαπίστωση ενοχής. Η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας.
