Η Europol και η Eurojust συνέβαλαν στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος επενδυτικής απάτης, το οποίο φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα με πιθανά θύματα σε τουλάχιστον 50 χώρες.
Μάλιαστα, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ μέσω ψεύτικων διαδικτυακών πλατφορμών.
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε επτά συλλήψεις, έρευνες σε 17 τοποθεσίες και κατάσχεση περισσότερων από 100 διακομιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων.
Στο επίκεντρο βρίσκεται εταιρεία που λειτουργούσε από την Κύπρο και το Ισραήλ και φέρεται να παρείχε την τεχνολογική υποδομή σε εγκληματικές ομάδες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικά κέντρα στα Βαλκάνια για να προσεγγίζουν ανυποψίαστους πολίτες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της γερμανικής Εισαγγελίας του Ιτσεχόε, με τη συμμετοχή αρχών από την Αλβανία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.
Πώς λειτουργούσε η επενδυτική απάτη
Η έρευνα αποκάλυψε ένα οργανωμένο σύστημα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών σε εγκληματικές ομάδες, γνωστό ως «crime-as-a-service». Η εταιρεία που ερευνάται φέρεται να δημιουργούσε και να υποστήριζε ψεύτικες επενδυτικές ιστοσελίδες, οι οποίες εμφανίζονταν ως νόμιμες πλατφόρμες συναλλαγών.
Παράλληλα, ύποπτοι συνεργάτες της διαχειρίζονταν τηλεφωνικά κέντρα στην Αλβανία, στο Κόσοβο και στη Βόρεια Μακεδονία. Οι απατεώνες προσέλκυαν πολίτες με διαδικτυακές διαφημίσεις που υπόσχονταν γρήγορα κέρδη από κρυπτονομίσματα, μετοχές και ξένα νομίσματα.
Αρχικά ζητούσαν μικρές καταθέσεις, ενώ στη συνέχεια εμφάνιζαν πλασματικά κέρδη στους λογαριασμούς των θυμάτων, προκειμένου να τα πείσουν να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά.
Πουλούσαν προσωπικά δεδομένα και εξαφανίζονταν με τα χρήματα
Η έρευνα έδειξε ότι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν συνεργαζόμενα διαφημιστικά δίκτυα για να συγκεντρώνουν προσωπικά στοιχεία ενδιαφερομένων.
Τα δεδομένα πωλούνταν σε εγκληματικές ομάδες που λειτουργούσαν τηλεφωνικά κέντρα, από τα οποία υποτιθέμενοι επενδυτικοί σύμβουλοι επικοινωνούσαν με τα θύματα.
Όταν οι πολίτες ζητούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, οι χειριστές καθυστερούσαν τις πληρωμές με διάφορες δικαιολογίες και τελικά διέκοπταν την επικοινωνία.
Η καταγγελία ζευγαριού που αποκάλυψε το κύκλωμα
Η υπόθεση ξεκίνησε το 2022, όταν ζευγάρι Γερμανών κατήγγειλε ότι δεν μπορούσε να ανακτήσει χρήματα που είχε επενδύσει διαδικτυακά.
Ακολούθησαν επιχειρήσεις το 2022 και το 2025, με συλλήψεις και κατασχέσεις, ενώ η ανάλυση των στοιχείων οδήγησε στον εντοπισμό της τεχνολογικής υποδομής του δικτύου.
Στην επιχείρηση της 3ης Νοεμβρίου, εμπειρογνώμονες της Europol βρέθηκαν στην Αλβανία και στο Κόσοβο, ενώ η Eurojust συντόνισε δικαστικές ενέργειες από τη Χάγη.
Οι επτά συλληφθέντες ενδέχεται να εκδοθούν στη Γερμανία, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και εμπλεκομένων.
