Φορολογική απάτη με 4.200 ΑΦΜ και 1.300 αχυράνθρωπους, που προκαλεί σοκ και… ΔΕΟΣ (σ.σ.: ειδική ομάδα της ΑΑΔΕ, που αποκάλυψε την εν λόγω απάτη) αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τα αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής ομάδας στρατολογούσαν τους αχυράνθρωπους ακόμη και έξω από νοσοκομεία της Αθήνας και της Βόρειας Ελλάδας.
Τα άτομα αυτά, που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν «είχαν στον ήλιο μοίρα, καθώς βρίσκονταν σε κακή οικονομική κατάσταση» και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» στα καταστήματα, ενώ την πραγματική τους διαχείριση είχαν τρεις επιφανείς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης. Η απάτη-μαμούθ στοίχισε στα δημόσια ταμεία και στον ΕΦΚΑ 203 εκατομμύρια ευρώ.
Το δίκτυο των εικονικών εταιρειών
Ενα πολυδαίδαλο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, με 917 εταιρείες, 1.283 πρόσωπα-βιτρίνα και μόλις 16 πραγματικά αφεντικά, φέρεται να είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση που αποκαλύφθηκε έπειτα από τριετή έρευνα της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα άλλαζε διαρκώς ΑΦΜ, άφηνε πίσω του εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές προς το Δημόσιο και συνέχιζε ανενόχλητο την επιχειρηματική του δραστηριότητα, μεταφέροντας τα χρέη σε ανυποψίαστους ή ευάλωτους ανθρώπους.
Το σχέδιο ήταν συγκεκριμένο. Μια επιχείρηση ξεκινούσε κανονικά τη λειτουργία της, συσσώρευε φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και, όταν τα χρέη γίνονταν δυσβάσταχτα, έκλεινε. Αμέσως μετά, στην ίδια πολλές φορές διεύθυνση, εμφανιζόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι υποχρεώσεις φορτώνονταν στους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».
Η εναλλαγή των ΑΦΜ αποτελούσε τον βασικό μηχανισμό επιβίωσης του κυκλώματος. Μόλις μία εταιρεία συγκέντρωνε πολλά χρέη, έκλεινε και αντικαθίστατο από νέα επιχείρηση, με διαφορετικό ΑΦΜ, ακόμη και στην ίδια έδρα. Ετσι, η δραστηριότητα συνεχιζόταν χωρίς διακοπή, ενώ τα παλιά χρέη παρέμεναν στις πλάτες των εικονικών ιδιοκτητών.
Στρατολόγηση έξω από νοσοκομεία
Για να εξασφαλίσουν τις αναλώσιμες εταιρικές βιτρίνες, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έφτασαν ακόμη και έξω από τα αντικαρκινικά νοσοκομεία Θεαγένειο και «Αγιος Σάββας», προσεγγίζοντας ασθενείς σε οικονομική και προσωπική απόγνωση. Με μηνιαία ανταλλάγματα από 200 έως 700 ευρώ, τους έπειθαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
Στη λίστα περιλαμβάνονταν τοξικομανείς, αλλά και 12 άνθρωποι που είχαν ήδη πεθάνει, των οποίων τα ΑΦΜ φέρονται να παρέμεναν ενεργά και να εκδίδουν τιμολόγια.
Οι συλλήψεις και τα ευρήματα
Ανάμεσα στους 16 συλληφθέντες βρίσκεται και ο γνωστός καλλιτέχνης Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος έναντι αμοιβής. Στο δίκτυο φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ένας λαντζέρης εμφανιζόταν μέτοχος σε δέκα εταιρείες με συνολικά χρέη 30 εκατ. ευρώ.
Στην επιχείρηση χαρτογράφησης συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Στις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρήματα, ενώ εξετάζονται και πολυτελή ταξίδια των φερόμενων ως εμπλεκομένων.
