Η πολύμηνη έρευνα για φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη οδήγησε την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ σε ένα δίκτυο εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιούσε ανθρώπους σε οικονομική ανάγκη ως διαχειριστές στα χαρτιά.
Η επιχείρηση σε νυχτερινά κέντρα της πόλης έγινε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου και κατέληξε σε 18 συλλήψεις. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ενώ τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του δικτύου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στην εν λόγω υπόθεση καταγράφονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ και τουλάχιστον 1.300 «αχυράνθρωποι». Οι οφειλές που συσσωρεύτηκαν μέσα σε τρία χρόνια ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Εξετάστηκαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Στα σημεία αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Πέρα από τους εμφανιζόμενους διαχειριστές, η έρευνα εντόπισε περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις.
Οι ελεγκτές διασταύρωσαν τα εταιρικά στοιχεία με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας για να εξακριβώσουν ποιοι ασκούσαν στην πράξη τη διοίκηση. Ανάμεσα στους επιχειρηματίες που φέρονται να ταυτοποιήθηκαν είναι ιδιοκτήτες δεκάδων γνωστών μπαρ και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Θεσσαλονίκη: Αναζητούσαν διαχειριστές έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία
Πρόσωπα του δικτύου φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και καρκινοπαθείς, κυρίως έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Με αντάλλαγμα μικρή αμοιβή, τους ζητούσαν να δηλωθούν ως διαχειριστές εταιρειών.
Οι άνθρωποι που δέχονταν έδιναν το όνομά τους για τα εταιρικά έγγραφα. Τη λειτουργία των καταστημάτων φέρονται να τη διαχειρίζονταν άλλοι, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν στις εταιρείες που είχαν δηλωθεί στα ονόματα των παρένθετων προσώπων. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο μηχανισμός είχε στηθεί ώστε οι οφειλές αυτές να μένουν απλήρωτες.
Τι έδειξε η διασταύρωση των ΑΦΜ σε πάνω από 700 διευθύνσεις
Στις περισσότερες από 700 διευθύνσεις που ελέγχθηκαν, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στα εταιρικά έγγραφα εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι φυσικά πρόσωπα με τυπικό ρόλο. Η αντιπαραβολή των ΑΦΜ με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία των εταιρειών βοήθησε την ΑΑΔΕ να συνδέσει τις επιχειρήσεις και να εντοπίσει όσους φέρονται να τις διοικούσαν στην πράξη.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Οι τρεις λογιστές και ο δικηγόρος φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τις διαδικασίες για την εμφάνιση των παρένθετων προσώπων ως διαχειριστών. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις σε ενέργειες που ερευνώνται ως κακουργηματικές, προκειμένου τα καταστήματα να εξασφαλίζουν άδειες και εγκρίσεις από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Ορισμένοι από τους εμπλεκομένους είχαν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς. Κατά το δημοσίευμα, σε πολυτελείς κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων φέρεται να είναι η σύζυγος ενός επιχειρηματία και ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος, φέρεται να παραδέχθηκε ότι εμφανιζόταν ως παρένθετο πρόσωπο με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
