Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Pizza Fan, που αφορά κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω της μη έκδοσης νόμιμων αποδείξεων.
Οι 23 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ η διαδικασία των απολογιών θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες.
Η πρώτη ομάδα αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, ενώ για αύριο Τρίτη έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των βασικών κατηγορουμένων της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο επιχειρηματίας που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος και ιδιοκτήτης της Pizza Fan.
Βαριά κακουργήματα
Στη δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλου οικονομικού αντικειμένου φοροδιαφυγής του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan περιλαμβάνονται βαριά κακουργήματα.
Συγκεκριμένα η δίωξη που ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των 23 συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής της επιχείρησης αφορά κατηγορίες για:
- Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος
- Άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις και
- Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η εταιρεία φέρεται να μην απέδωσε στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022 και μετά.
Πολύμηνη έρευνα
Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από έρευνες που ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο, μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία.
Από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.
Ειδικότερα, ο προγραμματιστής της οργάνωσης που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, είχε δημιουργήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες, χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.
Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.
Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.
Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.
Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη, με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.
